厦门永展集团股份有限公司股东：

厦门永展集团股份有限公司清算组决定召开公司2024年第二次临时股东大会，将厦门永展集团股份有限公司100%全资持有的厦门永展贸易有限公司涉及诉讼案件调解等事宜提交股东大会审议，现将会议相关事项通知如下：

一、会议形式及要求：

1、本次会议于2024年10月10日采用“非现场书面参会与表决”方式召开。

2、清算组以微信、短信、公告方式向股东发出开会通知。

3、股东可以通过微信接龙回复、短信回复、书面提交表决票方式参与会议以及行使表决权，股东在2024年10月10日前以微信接龙回复、短信回复、书面递交表决票方式进行回复即视为出席会议，出席会议的股东可登陆www.lhxs.com下载《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》查看具体行使表决权方式。

二、本次会议审议议题为：《涉诉案件调解处理方案》。

三、公告：本次会议有关通知将在中国商报上进行公告，本次会议书面通知、《涉诉案件调解处理方案》、《表决票》等会议资料，股东可登陆www.lhxs.com,在网站右上角-客户专区-下载中心-“厦门永展集团股份有限公司专栏”中下载。

四、会议决议：公司会后将根据本次股东大会出席及表决情况，形成本次股东大会决议。

五、其他：如股东对本次会议、议案有任何疑问，可咨询本次会议联络人高红（联系电话：13605989836）。

厦门永展集团股份有限公司清算组