一、会议召开时间：2025年9月5日上午9∶30分。
二、会议召开方式：现场会议。
三、会议地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道148号南宁中心永恒皇冠假日酒店四楼多功能厅-1。
四、参会人员：北海建联股份有限公司全体股东。参会人员食宿及交通费自理。
五、会议内容：
1.审议《北海建联股份有限公司清算报告》。2.审议《北海建联股份有限公司清算财产分配方案》。
3.审议《北海建联股份有限公司关于支付黄代伟配合清算工作劳务费用的议案》。
4.审议《北海建联股份有限公司关于委托中国建银投资有限责任公司代管未领取分配财产的议案》。
以上议案在本次股东大会上进行现场表决。
六、其他事项：
股东参会时应当持本单位/本人加盖公章的有效营业执照复印件/有效身份证原件，如委托代理人参会的，委托代理人还应持本人有效身份证原件、有现场表决权限的授权委托书原件（委托方及受托方需在委托书上签名或加盖公章）等手续办理会议签到。签到时间：2025年9月5日上午9∶00-9∶30分。股东可以在本次会议召开前与清算组联系，进行股东登记，提交股东信息以及委托代理人参会委托手续，领取书面议案。
七、联系方式：
广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦19层。联系人：张女士18877175466，陈女士13807714355。
北海建联股份有限公司清算组
2025年8月5日