当事人名称：合阳菲奥纳贸易有限公司；统一社会信用代码：91610524MA6YCHJ1X1；法定代表人：李顺；地址：渭南市合阳县九龙大街清华紫荆工业园综合办公楼201。

根据非现场监测发现线索，国家外汇管理局渭南市分局于2024年10月15日对你单位立案调查，检查人员依法取得了你单位受托人王成斌签字确认的事实确认书、调查笔录等证据资料。现就检查发现的违法违规行为，拟作出的行政处罚决定及其事实、理由、依据告知如下：

经查，你单位于2021年8月11日至2022年2月7日，出口货物306笔，累计金额22,492,948.52美元，折合人民币143,865,228.36元，以上出口的货物均未收汇。你单位以上行为，违反了《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）附件1《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二节第九条“企业应按照‘谁出口谁收汇、谁进口谁付汇’原则办理货物贸易外汇收支业务，外汇管理法规另有规定的除外。”的相关规定，属于出口逃汇行为。

上述事实有海关报关单、调查笔录、证言证词等证据为证。根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第三十九条“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，我局拟就该项违规行为，责令你单位限期调回外汇，按照《外汇管理行政罚款裁量办法》（汇综发〔2021〕68号文印发）相关规定，适用一般情节进行处罚，对你单位处违规金额的10%即人民币14,386,522.84元的罚款。

综上，我局拟对你单位合计处14,386,522.84元的罚款，并责令你单位限期调回外汇。对上述违法事实、证据和拟作出的行政处罚决定，你单位可以进行陈述和申辩。如你单位要求陈述或申辩，应当在收到本告知书之日起5个工作日内以书面或口头形式向我局提出。逾期未提出要求的，视为你单位放弃陈述和申辩的权利。

鉴于上述拟作出的行政处罚决定符合《中华人民共和国行政处罚法》和《国家外汇管理局行政处罚办法》规定的条件，你单位有要求举行听证的权利。如你单位要求听证，应在收到本告知书之日起5个工作日以书面或口头形式向我局提出，并说明听证的要求或理由。逾期未提出要求的，视同你单位放弃听证的权利。 

国家外汇管理局渭南市分局