马聚先生：
甘肃天祝华盛煤业有限责任公司定于2024年8月12日上午9时，在甘肃省天祝藏族自治县炭山岭镇窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司三楼会议室召开甘肃天祝华盛煤业有限责任公司股东会议。本次会议由控股股东窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司召集，采用现场表决方式召开。
本次股东会议议程有：《审议股权转让协议的议案》《审议甘肃天祝华盛煤业有限责任公司章程的议案》《关于选举甘肃天祝华盛煤业有限责任公司董事和监事的议案》。
主要内容为：
1.股东窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司将其出资的40万元（占公司注册资本80%的股权）转让给甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司，窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司不再是公司股东，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司依法成为公司股东，享有股东权利，履行股东义务。
2.重新修订《天祝华盛煤业有限责任公司章程》。
3.免去李有东、王安平、李生彩、汉宁明、马聚甘肃天祝华盛煤业有限责任公司的董事职务；免去王文杰、陶志刚、张天东甘肃天祝华盛煤业有限责任公司的监事职务；免去李有东甘肃天祝华盛煤业有限责任公司的经理职务。选举孟嘉彬、李保来、刘国军、胡小明为甘肃天祝华盛煤业有限责任公司董事；选举张安国、肖永平为甘肃天祝华盛煤业有限责任公司监事。
根据公司法、公司章程相关程序的规定，现将上述《议案》呈送各股东审议，并请各位股东在现场行使相应表决权，逾期未参加股东会，按公司章程相关规定处理，最终依据表决形成决议。
甘肃天祝华盛煤业有限责任公司
2024年7月24日