尊敬的各位股东：

国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年7月30日召开2024年年度股东大会，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）会议届次：2024年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：2024年7月30日9：00。

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决方式召开。

（五）股权登记日：2023年7月12日。

（六）会议出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。

（七）会议地点：银川市金凤区上海西路239号公司A301会议室。

二、会议审议事项：

1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

2.关于公司 2023年度监事会工作报告的议案；

3.关于公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案；

4.关于公司2023年经营目标完成情况和2024年综合计划的议案；

5.关于公司2023年度利润分配的议案。

三、会议登记方法：

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证、有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法人代表身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年7月12日（17：00—17：30）。

（三）登记地点：国能英力特能源化工集团股份有限公司综合管理部（2202）。

（四）其他事项：联系人：赵亚岑，电话：0951-5959826。

本次会议与会股东代理人交通、食宿等费用自理。

国能英力特能源化工集团股份有限公司

2024年7月9日