福建连城兰花股份有限公司全体股东、董事、监事和高级管理人员： 

本公司于2025年9月4日竞价成为福建连城兰花股份有限 公司重整投资人，依法提议、召集和主持2026年1月8日上午9时（当日上午8时10分至8时40分办理会议登记事宜）在福建连城 兰花股份有限公司办公楼二层会议室临时股东会会议，请全体股 东、董事、监事和高级管理人员准时出席或者列席。 

会议主要内容：

议案一《关于公司组织机构和股东会职权调整 的议案》，本公司提议“公司董事会人数变更为3人，公司不设立审 计委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会、提名委员会，股东 会的职权调整以及董事会、监事会的议事规则变更”；

议案二《关于 选举和更换公司董事及报酬的议案》，本公司拟委派“董事人员罗 进雄、温质财、江正生，选举和更换原全部或者部分董事”；

议案三《关于选举和更换公司监事及报酬的议案》，本公司拟委派“监事人 员沈兰英、李光溢、李钰婷，选举和更换原全部或者部分监事”；

议案四《关于修改公司章程的议案》，本公司提议“根据最新修订《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法》等规定和关于公司破产重整的事实并股东会的职权调整、董事会和监事会的职权与人数的调整以及股东会和董事会、监事会的议事规则变更 等公司治理方面的实际需求进行修改公司章程”；

议案五《关于授权公司董事会办理涉及公司登记（备案）等后续相关事宜的议案》，本公司提议“授权公司董事会办理涉及公司登记（备案）等后续相关事宜”。 

召集人：福建冠豸山现代农业发展有限公司 

2025年12月16日