鉴于财之顺（海南）投资有限公司（以下简称“财之顺公司”）已于2025年5月16日竞得联大集团有限公司持有的海南金轮实业股份有限公司（以下简称“我公司”）5465.61万股的股权，并于2025年5月20日支付拍卖款项完毕，财之顺公司已经成为我公司的控股股东。2025年5月20日，原股东联大集团有限公司解除了委派到我公司的三名董事和两名监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经股东财之顺公司的提议，我公司2025年第一次临时股东会会议定于2025年6月27日（星期五）上午10:00时在我公司四楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

一、会议形式：现场会议。

二、出席会议人员:持有本公司股票或其他有效证明股东身份的法律文件的股东或其委托代理人。

三、会议审议议题：

（一）修改公司章程的议案。

（二）关于公司选举/更换公司董事会成员、监事会成员的议案。

四、其他事项：

（一）凡出席会议的股东或委托代理人凭营业执照、本人身份证、授权委托书及有效持股凭证到本公司办理登记手续及参加本次会议。

（二）会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

（三）会务联系人：吴先生，电话：0898-36680615。

特此公告。

海南金轮实业股份有限公司董事会 

2025年5月23日